7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7 - страница 22

7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 7 - страница 22





^ VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах




8.1. Дополнительные сведения об эмитенте




^ 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента




Размер уставного капитала кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: руб.




50 730 197 000




обыкновенные акции :




Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

50 730 197




Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %

100




привилегированные акции:




Общая номинальная стоимость, тыс.руб.

0,00




Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %

0,00




^ Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует величине уставного капитала, указанной в Уставе кредитной организации-эмитента.




Акции кредитной организации-эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.




^ 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента




За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не имело место изменение размера уставного капитала кредитной организации-эмитента.




^ 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента




Наименование высшего органа управления кредитной организации – эмитента:

^ Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Порядок направления (предъявления) таких требований:

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется в письменной форме с соблюдением положений статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента:

Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. Внеочередное общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Общее собрание проводится в сроки, определяемые Наблюдательным советом Банка, не ранее 20 дней со дня получения акционером сообщения о проведении общего собрания, а Общее собрание акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не ранее 30 дней.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным советом. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Банка.

Предложения вносятся в письменном виде с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Банка, Ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Наблюдательный совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

^ Порядок ознакомления с такой информацией (материалами) определяется Наблюдательным советом и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации – эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.




8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций




Полное фирменное наименование

^ Система Лизинг 24 (закрытое акционерное общество)




Сокращенное наименование

^ Система Лизинг 24 (ЗАО)




Место нахождения

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35




ИНН

7713545401




ОГРН

1057746011674




Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации

90%




Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)

90%




Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%




Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)

0%










Полное фирменное наименование

^ Общество с ограниченной ответственностью «Долговой центр» 




Сокращенное наименование

^ ООО «Долговой центр» 




Место нахождения

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 




ИНН

7708597482




ОГРН

1067746524471




Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации

99%




Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)

-




Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%




Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)

0%










Полное фирменное наименование

^ Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовое агентство»




Сокращенное наименование

^ ООО «МИКРОФИНАНС»




Место нахождения

109004, г. Москва, ул. Радио, дом 20




ИНН

7709776036




ОГРН

1087746113025




Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации

10%




Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества

-




Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента

0%




Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным обществом)

0%










Полное фирменное наименование:

^ Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс» 




Сокращенное фирменное наименование:

^ ООО «Бизнес-Финанс»




ИНН: (если применимо):

7707572492




ОГРН (если применимо):

1057749598169




Место нахождения:

^ 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д.35




Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале коммерческой организации:

99%




Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной организации – эмитенту:

-




Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

0, 9393%




Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой организации:

0, 9393%




^ 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом




Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего года не совершались.




^ 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом




Объект присвоения кредитного рейтинга




^ Кредитная организация-эмитент




Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала.




Moody's Investors Service

Baa1/Негативный

Межд. шкала в ин. вал.

08.07.2011




1390008937592840.html
1390089556530503.html
1390134575881418.html
1390343542632288.html
1390432362960861.html